天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告(更正后

2021-04-07 04:23:40
作者:宁波华农
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  证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2021-038

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  (更正后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议。会议通知已于2021年2月25日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《2020年度董事会工作报告》。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上进行述职。

  2、审议并通过了《2020年度总裁工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  3、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2020年,公司实现营业收入94,819.51万元,较上年增长32.95%;实现营业利润33,193.58万元,较上年增长37.46%;实现利润总额33,087.31万元,较上年增长37.68%;实现归属于上市公司股东的净利润28,142.76万元,较上年增长34.66%。以上财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《2020年度财务决算报告》。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《2020年度报告及摘要》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

  5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司拟以截止2020年末总股本312,000万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税)。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于2020年度利润分预案的公告》。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

  6、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网()。

  7、审议并通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

  8、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网()。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

  9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

  在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币625.10万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

  10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

  11、审议并通过了《关于公司2021年度最高融资额度的议案》

  表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

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